شرکت یکتا ققنوس پارس، در راستای تقویت اصول شفافیت و حاکمیت شرکتی، مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ خود را در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۵ برگزار نمود. این مجمع با حضور سهامداران، اعضای هیأت مدیره و سایر ذینفعان واجد شرایط برگزار گردید.
آغاز جلسه و رسمیت یافتن
جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و اجرای سرود ملی ایران آغاز شد. با بررسی میزان حضور اعضا و تطبیق با اساسنامه شرکت، جناب آقای دکتر ولیالله فاطمی، رئیس هیأت مدیره، با اعلام حد نصاب قانونی، رسمیت جلسه را اعلام و ریاست مجمع را بر عهده گرفتند.
همچنین این مجمع با حضور جناب آقای منصور یگانه فر به نمایندگی از شرکت توسعه سریع نوآوری ستارگان و مجموعه شرکتهای گروه دادهپردازی پارسیان و جناب آقای امیر منصوری جلیلیان به نمایندگی از گروه کسب و کارهای نوگرای تجارت (تکنوتجارت)، به عنوان ناظرین مجمع، برگزار گردید.
بررسی عملکرد و تصویب صورتهای مالی
یکی از محورهای اصلی این مجمع، استماع گزارشهای عملکردی بود. در این راستا، گزارشهای مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ از سوی مدیرعامل و حسابرس مستقل ارائه گردید. پس از بررسی دقیق صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی مربوط به دوره مذکور، اعضای مجمع با بررسی صحت گزارشها، نسبت به تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ رأی دادند.
تصمیمات استراتژیک و دستور جلسه
علاوه بر بررسی صورتهای مالی، مجمع در دستور جلسه خود موارد مهم دیگری را نیز مورد بررسی و تصمیمگیری قرار داد، از جمله:
- تعیین سیاستهای تقسیم سود و تخصیص ذخایر قانونی؛
- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل (اصلی و علیالبدل) برای سال مالی جاری؛
- تصویب روزنامه رسمی جهت انتشار آگهیهای شرکت برای سال مالی ۱۴۰۵؛
- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص پاداش عملکرد اعضای هیأت مدیره و حق حضور اعضا در کمیتههای حاکمیت شرکتی.
همچنین در ادامه جلسه مدیرعامل ققنوس به تشریح عملکرد ۸ ماهه آن شرکت در سال مالی جدید و برنامههای توسعهای در این راستا پرداخت.
سخنان ریاست مجمع و مدیریت عامل
در حاشیه برگزاری مجمع، جناب آقای دکتر ولیالله فاطمی، رئیس جلسه، با تاکید بر اهمیت توسعه پایدار شرکت، اظهار داشت: «هدف ما از برگزاری این مجمع، نه تنها انجام وظایف قانونی، بلکه تقویت اعتماد میان شرکت و ذینفعان از طریق ارائه گزارشهای دقیق و شفاف از مسیر حرکت شرکت در سالهای پیش رو است.»
همچنین، جناب آقای دکتر مسعود بیرمی، مدیرعامل شرکت، با اشاره به چالشها و فرصتهای پیش روی صنعت فینتک و بلاکچین، خاطرنشان کرد: «شرکت ققنوس پارس با تکیه بر دانش فنی و مدیریت هوشمند، بر آن است تا در سال مالی جدید، با تمرکز بر توسعه توکنسازی و تامین مالیِ کسبوکارهای نو، جایگاه خود را در بازار تثبیت کرده و ارزشآفرینی برای سهامداران خود را تضمین نماید.»
مجمع در نهایت با اعلام مصوبات خود به پایان رسید.
جلسه هیئتمدیره شرکت فناوریهای اطلاعاتی و مالی توزیعشده یکتا ققنوس پارس، روز یکشنبه یکم شهریورماه ۱۴۰۵ با حضور اعضای هیئتمدیره و جناب آقای دکتر علی اخوان، مدیرعامل شرکت توسعه کسبوکارهای نوگرای تجارت (تکنوتجارت)، برگزار شد.
